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La prevención y lucha contra el blanqueo capitales y corrupción PDF

Jiménez García, Francisco

Sinopsis: La prevención y lucha contra el blanqueo capitales y corrupción es un libro del autor Jiménez García, Francisco editado por COMARES. La prevención y lucha contra el blanqueo capitales y corrupción tiene un código de ISBN 978-84-9045-272-1, de la colección DERECHO TRANSNACIONAL y consta de 320 Páginas.

La prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción. Interacciones evolutivas en un Derecho internacional global. Granada: Comares. 11 Nov 2019 ... La lucha contra el blanqueo de capitales: la protección de las ... están desarrollando y adoptando métodos para la prevención del fraude en el ...

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9788490452721 ISBN
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Notas actuales

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Sofi Voighua

mutuamente, la lucha contra la corrupción reviste una importancia capital para que ... financiero y fiscal, el blanqueo de ... requiere instrumentos para prevenir,. Por eso, la lucha contra el blanqueo, el estudio de las tramas contables, ... La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones ... legal de la Convención contra la Corrupción de 2003 el Banco Mundial y la Oficina contra las ...

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Mattio Mazios

Además, en el informe sobre Medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que publicó el GAFI en diciembre de 2014, se valoraban positivamente los avances de España en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, señalando que nuestro país cuenta con una adecuada legislación y normativa al respecto, así como con instituciones

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Noe Schulzzo

La República de Panamá continúa blindándose contra la delincuencia organizada, a través de la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales

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Jason Statham

Nuestros esfuerzos, se deben de basar no solo en la transposición de la directiva europea de protección al denunciante, que es de vital importancia se realice con rigor (tenemos un gran ejemplo con la agencia valenciana antifraude, pionera en este sentido) si no, en la consecución de una ley integral de prevención y lucha contra la corrupción.

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Jessica Kolhmann

1 Jun 2018 ... Enfrentarse al fraude, la corrupción y el blanqueo de capitales debe ser un ... conclusión, resumimos cómo el auditor contribuye a la lucha contra la ... de la prevención de incidentes relacionados con el delito financiero que ... 21 May 2018 ... Medidas en materia de corrupción política Compromisos. ... de las empresas para la lucha eficaz contra el blanqueo de capitales y el terrorismo, ... 30.3 de la IV Directiva para la prevención del blanqueo (Directiva 2015/849), ...